日上集团: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-059

厦门日上集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十八次会议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： - 现场会议时间：2025年1月10日下午15:00 - 网络投票时间为：2025年1月10日 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13：00至15：00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月10日上午9：15至2025年1月10日下午15：00期间的任意时间。 5、股权登记日：2025年1月7日 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 7、出席对象： - 截至股权登记日2025年1月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 - 公司董事、监事及高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师。 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8、会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

二、会议审议事项 1、提案内容 - 关于公司第六届董事会董事津贴标准的议案 - 关于公司第六届监事会监事津贴标准的议案 - 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 - 选举吴子文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 - 选举吴伟源先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 - 选举吴志良先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 - 选举周杨飞先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 - 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 - 选举何少平先生为公司第六届董事会独立董事的议案 - 选举黄健雄先生为公司第六届董事会独立董事的议案 - 选举陆晓倩女士为公司第六届董事会独立董事的议案 - 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 - 选举蒋万标先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案 - 选举李傲来先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案

三、出席现场会议及登记办法 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记 2、会议登记时间：2025年1月8日上午8:00-12:00，下午13:00-17:00。 3、会议登记地点：公司办公大楼董秘办。 4、登记手续： - 法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记； - 自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记； - 异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真及信函应在2025年1月8日17:00前送达公司董秘办。来信请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程 详见附件一。

五、其他事项 1、会议联系方式 - 联系地址：厦门市集美区杏林杏北路30号（邮政编码：361022） - 联系人：吴小红、杨美玲 - 电子邮件：stock@sunrise-ncc.com - 联系电话：0592-6666866 - 传真：0592-6666899 2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件 1、公司第五届董事会第十八次会议决议； 2、公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此通知。

厦门日上集团股份有限公司董事会 2024年12月26日