国光股份: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-140号

四川国光农化股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况 1、会议时间： （1）现场会议时间：2024年 12月 25日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间 ①通过深交所交易系统投票的时间为：2024年 12月 25日上午9:15—9:25,9:30 —11:30和下午13:00—15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 25 日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899号 3、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长何颉 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况 本次临时股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下决议： （一）关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 本议案采取累计投票制，并对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下： 1.01 选举何颉先生为公司第六届董事会非独立董事 225,963,313 99.2644 54,876,932 97.0389 是 1.02 选举何鹏先生为公司第六届董事会非独立董事 225,963,312 99.2644 54,876,931 97.0389 是 1.03 选举邹涛先生为公司第六届董事会非独立董事 225,962,312 99.2640 54,875,931 97.0372 是 1.04 选举陈曦先生为公司第六届董事会非独立董事 225,962,312 99.2640 54,875,931 97.0372 是

（二）关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 本议案采取累计投票制，并对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下： 2.01 选举花荣军先生为公司第六届董事会独立董事 225,963,310 99.2644 54,876,929 97.0389 是 2.02 选举毕超女士为公司第六届董事会独立董事 225,962,811 99.2642 54,876,430 97.0381 是 2.03 选举刘云平先生为公司第六届董事会独立董事 225,962,310 99.2640 54,875,929 97.0372 是

（三）关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案 本议案采取累计投票制。表决情况如下： 3.01 选举卢浩先生为公司第六届监事会股东代表监事 225,963,308 99.2644 54,876,927 97.0389 是 3.02 选举秦春花女士为公司第六届监事会股东代表监事 225,966,609 99.2658 54,880,228 97.0448 是

三、律师见证情况 1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所 2、见证律师姓名：蒋广辉、胡飚 3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录 1、经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、北京市康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。 四川国光农化股份有限公司董事会 2024年 12月 26日