国光股份: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-141号

四川国光农化股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2024年12月13日以邮件等形式发出，于2024年12月25日下午以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由半数以上董事共同推举何颉先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

1. 关于选举何颉先生为公司董事长的议案 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意选举何颉先生为公司董事长，任期三年。

2. 关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会各专门委员会成员任期三年，具体组成如下：

3. 战略委员会：何颉先生、何鹏先生、邹涛先生、花荣军先生（独立董事）、毕超女士（独立董事）、刘云平先生（独立董事），何颉先生为召集人。
4. 审计委员会：刘云平先生（独立董事）、花荣军先生（独立董事）、陈曦先生，刘云平先生为召集人。
5. 提名委员会：花荣军先生（独立董事）、毕超女士（独立董事）、何颉先生，花荣军先生为召集人。

6. 薪酬与考核委员会：毕超女士（独立董事）、刘云平先生（独立董事）、何颉先生，毕超女士为召集人。

7. 关于聘任何颉先生为公司总裁的议案 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任何颉先生为公司总裁，任期三年。

8. 关于聘任颜铭先生为公司董事会秘书的议案 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任颜铭先生为公司董事会秘书，任期三年。

9. 关于聘任何鹏先生为公司副总裁的议案 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任何鹏先生为公司副总裁，任期三年。

10. 关于聘任邹涛先生为公司副总裁的议案 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任邹涛先生为公司副总裁，任期三年。

11. 关于聘任吴攀道先生为公司副总裁的议案 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任吴攀道先生为公司副总裁，任期三年。

12. 关于聘任杨磊先生为公司财务总监的议案 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任杨磊先生为公司财务总监，任期三年。

13. 关于聘任李超先生为公司证券事务代表的议案 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任李超先生为公司证券事务代表，任期三年。

14. 关于聘任胡英女士为公司内部审计部门负责人的议案 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任胡英女士为公司内部审计机构负责人，任期三年。

15. 关于2024年前三季度利润分配方案的议案 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会认为：本次利润分配方案在充分保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合相关法律法规、部门规章的规定，符合公司章程和公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》确定的利润分配政策、股东回报规划，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

16. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。 四川国光农化股份有限公司董事会 2024年12月26日