锐奇股份: 第六届董事会第5次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第5次会议决议公告）

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-051

锐奇控股股份有限公司第六届董事会第5次会议于2024年12月25日召开，会议应出席董事7名，实际亲自出席董事7名。会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2. 会议以4票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
3. 关联董事应小勇先生、朱贤波先生、吴霞钦女士对本议案回避表决。

4. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》

6. 会议以4票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
7. 关联董事应小勇先生、朱贤波先生、吴霞钦女士对本议案回避表决。

8. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》

10. 会议以4票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
11. 关联董事朱贤波、应小勇、吴霞钦对本议案回避表决。

12. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

14. 会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
15. 公司定于2025年1月10日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。