九鼎投资: 九鼎投资关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：九鼎投资关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：2024-049

昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月10日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月10日13点30分，北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 关于选举公司第十届非独立董事的议案 - 关于选举公司第十届独立董事的议案 - 关于选举公司第十届非职工监事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证 - 个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书 - 凡2025年1月2日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2025年1月10日会议召开前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记

六、其他事项 - 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理 - 请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会 - 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会 2024年12月26日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议