家联科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2024-089 债券代码：123236 债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间为：2025年 1月 10日(星期五)下午 14:30； 2. 网络投票时间为：2025年 1月 10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 1月 10日 9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）股权登记日：2025年 1月 2日（星期四） （七）出席对象： 1. 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。 2. 公司董事、监事和高级管理人员。 3. 公司聘请的见证律师。 4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议地点：浙江省宁波市镇海区蛟川工业园区川浦路 269号。

二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于向境外全资子公司增加投资的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于提请股东大会授权公司管理层办理向境外全资子公司增加投资相关事项的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 | √ |

1. 上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，其中议案 3、4 已经第三届监事会第十次会议审议通过，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2. 议案 3、4、5为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。议案 3、4、5关联股东应回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
3. 本次股东大会审议的议案需对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项 1. 登记时间：2025年 1月 9日（星期四）上午 9:00-上午 11:30，下午 13:30-下午 17:00止。 2. 登记地点：浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路 296号证券部，信函请注明“股东大会”字样。 3. 登记方式：现场登记、信函、电子邮件或传真方式登记。 （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。 （3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （4）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、电子邮件或传真需于 2025年 1月 9日（星期四）下午 17:00前送达公司。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。 （5）本次股东大会不接受电话登记。 （6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 （一）通讯地址：浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路 296号 （二）邮政编码：315200 （三）联系电话：0574-86360326 （四）指定传真：0574-86369331 （五）电子邮箱：hljl@nbhome-link.com （六）联系人：汪博 （七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理

六、备查文件 1. 第三届董事会第十四次会议决议； 2. 第三届监事会第十次会议决议。

特此通知。 宁波家联科技股份有限公司董事会 2024年 12月 26日