中直股份: 中航直升机股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：中航直升机股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料）

中航直升机股份有限公司 2025年第一次临时股东大会资料

会议时间：2025年 1月 15日 9时 30分 会议地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14号，中航发展大厦 A 座 11层会议室

会议议程： 1. 介绍股东大会参会情况 2. 宣读并审议以下议案： - 关于全资子公司哈飞集团转让所持中直股份全部股权暨关联交易的议案 3. 股东发言，董事、监事及高管回答股东提问 4. 推举计票人和监票人 5. 现场参会股东对议案进行投票表决 6. 现场参会董事和董事会秘书签署会议文件 7. 宣布会议结束

议案 1：关于全资子公司哈飞集团转让所持中直股份全部股权暨关联交易的议案

主要内容： - 哈飞集团于 2024年 12月 25日与中航科工签订《股份转让协议》，向中航科工协议转让其持有的公司全部 19,186,952股股份。 - 交易对方为公司控股股东中航科工，构成关联交易。 - 交易价格为 39.76元/股，交易总价款为 762,873,211.52元。 - 交易尚需提交股东大会审议，取得航空工业集团的批复，通过上海证券交易所合规性审查，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。

关联方基本情况： - 企业名称：中国航空科技工业股份有限公司 - 注册资本：7,972,854,242元人民币 - 法定代表人：闫灵喜 - 控股股东：航空工业集团

交易标的基本情况： - 企业名称：中航直升机股份有限公司 - 注册资本：819,893,213元人民币 - 法定代表人：闫灵喜 - 控股股东：中航科工

交易标的定价： - 根据《上市公司国有股权监督管理办法》，标的股份的拟转让价格确定为人民币 39.76元/股，交易总价款为 762,873,211.52元。

股份转让协议主要内容： - 转让方：哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 - 受让方：中国航空科技工业股份有限公司 - 转让股份：19,186,952股流通 A股 - 转让价格：39.76元/股 - 交易总价款：762,873,211.52元 - 付款安排：受让方在协议签署后 5个工作日内支付 30%保证金，在获得航空工业集团批准后支付剩余款项 - 协议生效条件：经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后成立，待中直股份股东会决议通过、中国航空工业集团有限公司批准后生效

关联交易对上市公司的影响： - 本次交易旨在消除交叉持股情形，符合相关法规要求，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。