每日互动: 第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-051

每日互动股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 每日互动股份有限公司第三届董事会第十九次会议的通知于2024年12月20日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2024年12月25日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，认为公司符合上市公司向特定对象发行股票的资格和条件。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）逐项审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。 1、发行股票的种类和面值：本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。 2、发行方式和发行时间：本次发行采取向特定对象发行 A股股票的方式进行，公司将在获得深交所审核通过以及中国证监会关于本次发行同意注册文件的有效期内选择适当时机实施。 3、发行价格和定价原则：本次向特定对象发行 A股股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的 80%。 4、发行数量：本次向特定对象发行 A股股票数量不超过本次发行前总股本的 20%，且募集资金总额不超过 78,067.85万元。按目前股本测算，本次向特定对象发行 A股股票数量不超过 78,434,551股（含本数）。 5、发行对象及认购方式：本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35名特定投资者。 6、募集资金用途及数额：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 78,067.85万元（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：（1）可控智算能力平台建设与行业垂直模型产业化项目，（2）公共与产业数据价值开发平台（发数站）项目，（3）补充流动资金。 7、限售期：本次向特定对象发行 A股股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。 8、上市地点：本次向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市交易。 9、本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排：本次向特定对象发行 A股股票完成后，由公司新老股东共享公司本次发行前滚存的未分配利润。 10、本次向特定对象发行股票申请的有效期：本次向特定对象发行 A股股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《每日互动股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案》。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（四）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《每日互动股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告》。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（五）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《每日互动股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（六）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺的议案》。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发2013110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发201417号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告201531号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A股股票对即期回报被摊薄及其影响进行了认真分析，结合实际情况提出了填补回报措施，公司实际控制人及其一致行动人、董事和高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出相关承诺。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（七）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第 7号》等相关规定，董事会为本次向特定对象发行 A股股票编制了《每日互动股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。 为保证公司本次发行工作的顺利完成，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的全部事宜。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（九）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》。 基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会审议 2024年度向特定对象发行 A股股票事项相关议案，待相关工作及事项准备完成后，将另行发布召开股东大会的通知并将相关议案提交股东大会审议。表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。

三、备查文件 1、第三届董事会第十九次会议决议； 2、第三届董事会独立董事第六次专门会议决议； 3、第三届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告。 每日互动股份有限公司 董事会 2024年12月26日