沈阳机床: 沈阳机床股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：沈阳机床股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告）

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-74

沈阳机床股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会会议通知于2024年12月19日以电子邮件方式发出。 2. 本次董事会于2024年12月25日以现场结合视频方式召开。 3. 本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。其中董事张旭、董事付月朋、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会，董事长安丰收、董事徐永明现场参会。 4. 本次董事会由董事长安丰收先生主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案 1. 审议《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》具体内容详见同日发布的2024-75公告。本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 2. 审议《关于公司2025年度董事会工作计划的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 3. 审议《关于公司董事会专门委员会2024年度工作总结及2025年度召开计划的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2024年12月25日