九鼎投资: 九鼎投资第九届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：九鼎投资第九届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2024-047

昆吾九鼎投资控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议通知于 2024年 12月 20日以电子邮件等方式发出。会议于 2024年 12月 25日在公司以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长康青山先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会非独立董事选举的议案》 鉴于公司第九届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举。董事会同意提名王亮先生、王欣先生、赵根先生、刘玉杰女士、易凌杰先生和李晟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。本议案需提交公司股东大会审议。本项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

（二）《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会独立董事选举的议案》 鉴于公司第九届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举。董事会同意提名徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核无异议方可通过。本议案需提交公司股东大会审议。本项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

（三）《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会拟定于 2025年 1月 10日召开公司 2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开。此项议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《九鼎投资关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-049）。