家联科技: 第三届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2024-085 债券代码：123236 债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2024年12月24日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长王熊先生召集并主持。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
2. 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

3. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

5. 董事会同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
6. 保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。
7. 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

8. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

9. 审议通过《关于向境外全资子公司增加投资的议案》

10. 公司拟以自有资金或自筹资金对泰国子公司增加投资8,000万美元，以增强境外全资子公司整体的资金实力和运营管理效率，加深国际化发展战略布局。
11. 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
12. 表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。
13. 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

14. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向境外全资子公司增加投资的公告》。

15. 审议通过《关于提请股东大会授权公司管理层办理向境外全资子公司增加投资相关事项的议案》

16. 根据相关规定，本次向境外全资子公司增加投资事宜尚需提交股东大会审议。为保证本次事项的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据项目开展情况办理境外投资相关工作。
17. 表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

18. 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

19. 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

20. 为建立、健全公司长效激励机制，公司根据相关法律法规及规范性文件制定了《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
21. 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。北京观韬律师事务所律师对该事项出具了法律意见书。
22. 关联董事孙超、李想已回避表决。
23. 表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。
24. 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

25. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

26. 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

27. 为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会制定了《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》。
28. 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
29. 关联董事孙超、李想已回避表决。
30. 表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。
31. 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

32. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》。

33. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

34. 为推进和具体实施公司2024年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关事项。
35. 关联董事孙超、李想已回避表决。
36. 表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

37. 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

38. 审议通过《关于提请公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》

39. 董事会提请于2025年1月10日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。
40. 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
41. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。 宁波家联科技股份有限公司董事会 2024年12月25日