长园集团: 2025年第一次临时股东大会会议文件内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议文件）

长园科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议文件

会议时间：2025年 1月 10日 14:00 主持人：吴启权

会议议程： 1. 宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 2. 宣读会议议程 3. 进入议程 - 议程一：宣读议案 - 议案一：《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 - 议案二：《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 - 议案三：《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 - 议程二：股东发言 - 议程三：推举 2名股东代表参与计票、监票 - 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 - 议程五：2名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票 - 议程六：主持人现场宣读表决结果 - 议程七：律师宣读法律意见书 4. 宣布会议结束，散会

议案一：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 - 选举陈美川为公司董事 - 选举邓湘湘为公司董事 - 选举吴启权为公司董事 - 选举杨诚为公司董事

议案二：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 - 选举丘运良为公司独立董事 - 选举王苏生为公司独立董事 - 选举张宇为公司独立董事

议案三：关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案 - 选举陈梅为公司监事 - 选举江海燕为公司监事