佰维存储: 2024年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第五次临时股东大会决议公告）

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-098

深圳佰维存储科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 12月 25日 （二）股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 1213号众冠红花岭工业南区 2区 4栋 3楼 1号会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数|418| | ---|---| | 普通股股东人数|418| | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量|129,467,724| | 普通股股东所持有表决权数量|129,467,724| | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|30.0221| | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|30.0221|

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，现场结合通讯方式出席 9人； 2、公司在任监事 3人，现场结合通讯方式出席 3人； 3、董事会秘书黄炎烽出席了本次会议，其他高管以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于 2025年度申请综合授信及担保额度预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）票数 比例 （%） 普通股 128,006,658 98.8714 1,395,604 1.0779 65,462 0.0507

2、议案名称：《关于 2025年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）票数 比例 （%） 普通股 129,242,438 99.8259 154,010 0.1189 71,276 0.0552

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1 《关于 2025 9,985,262 87.2355 1,395,604 12.1925 65,462 0.5720 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 年度申请综 合授信及担 保额度预计 的议案》 2 《关于 2025 年度开展金 融衍生品套 期保值业务 的议案》 11,221,04 2 98.0318 154,010 1.3454 71,276 0.6228

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次审议议案 1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有 效表决权数量的 2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，已获出席会议的股东 或股东代理人所持有效表决权数量的过半数通过。 2、本次审议议案 1、2已对中小投资者进行了单独计票； 3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及； 4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所 律师：冯贤杰、肖潇 2、律师见证结论意见： 上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关 规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。 深圳佰维存储科技股份有限公司董事会 2024年 12月 26日