（原标题：宁波富邦十届董事会第十次会议决议公告）
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-055
宁波富邦精业集团股份有限公司十届董事会第十次会议于 2024年 12月 25日以现场方式召开，会议应到董事 9名，实到董事 9名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，本次会议合法有效。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过关于补选董事会专门委员会委员及主任委员的议案 公司独立董事宋振纶先生因个人原因申请辞去公司十届董事会独立董事及其在公司董事会各专门委员会相关职务。鉴于公司 2024年 12月 25日召开的 2024年第一次临时股东大会已选举魏杰女士为公司十届董事会独立董事，公司董事会拟补选魏杰女士为公司十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员，任职期限至十届董事会任期届满为止。
二、审议通过关于公司向银行申请并购贷款的议案 为推进公司收购宁波电工合金材料有限公司 55%股权项目的实施，公司拟向银行申请不超过电工合金股权收购支付总价款的 60%的并购贷款，即不超过人民币 5,511万元。
表决结果均为：赞成 9票，弃权 0票，反对 0票。
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