立高食品: 关于变更公司经营地址、注册资本并修订《公司章程》的公告内容摘要

（原标题：关于变更公司经营地址、注册资本并修订《公司章程》的公告）

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-103 债券代码：123179 债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司关于变更公司经营地址、注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司经营地址、注册资本及对《公司章程》的相关内容进行修订。本事项目尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

一、经营地址拟变更情况 因经营发展需要，公司总部于近期搬迁至新办公地址，具体内容详见公司于 2024年 12月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司办公地址变更及启用临时投资者咨询电话的公告》（公告编号：2024-097）。公司将经营地址由“广州市白云区云城东路 563号 5楼 1-7号，广州市白云区广园中路 318号第 2栋 4、5、6楼”变更为“广州市增城区石滩镇兴石一路 3号”。最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、注册资本拟变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43号）予以注册，公司于 2023年 3月 7日向不特定对象发行了 9,500,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100元，发行总额为人民币 95,000.00万元，期限为 6年。经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 95,000.00万元可转债已于 2023年 3月 27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“立高转债”，债券代码“123179”。“立高转债”于 2023年 9月 13日开始转股，2024年 3月 28日至 2024年 12月 19日，“立高转债”合计转股 83股，公司总股本由 16,934.0222万股变更为 16,934.0305万股，公司注册资本由人民币 16,934.0222万元变更为 16,934.0305万元。

三、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，按照公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改。具体修改情况如下：

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条公司住所：广州市增城石滩镇工业园平岭工业区。经营地址：广州市白云区云城东路 563号 5楼 1-7号，广州市白云区广园中路 318号第 2栋 4、5、6楼。邮政编码：511330。 | 第五条公司住所：广州市增城石滩镇工业园平岭工业区。经营地址：广州市增城区石滩镇兴石一路 3号。邮政编码：511330。 | | 第六条公司注册资本为人民币16,934.0222万元。 | 第六条公司注册资本为人民币16,934.0305万元。 | | 第二十条公司的股份总数为16,934.0222万股，均为普通股。公司可依法发行普通股和优先股。 | 第二十条公司的股份总数为16,934.0305万股，均为普通股。公司可依法发行普通股和优先股。 |

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的为准。本次修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。

特此公告。 立高食品股份有限公司 董事会 2024年 12月 26日