盟固利: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-068

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

会议基本情况： 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议时间： - 现场会议：2025年 1月 10日（星期五）14:30 - 网络投票：2025年 1月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00（深圳证券交易所交易系统），9:15-15:00（深圳证券交易所互联网系统） 4. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 5. 股权登记日：2025年 1月 6日（星期一） 6. 出（列）席会议对象：股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等 7. 会议地点：天津市宝坻区九园工业园 9号路公司会议室

会议审议事项： 1. 《关于与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》 2. 《关于开展期货套期保值业务的议案》

会议登记事项： 1. 登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记 2. 登记时间：2025年 1月 7日（星期二）9:00-17:00 3. 登记地点：天津市宝坻区九园工业园 9号路盟固利新材料 4. 会议联系方式： - 联系人：胡杰、潘柏松 - 联系电话：022-60288597 - 电子邮箱：mglinvestor@htmgl.com.cn - 邮编：301802 - 联系地址：天津市宝坻区九园工业园 9号路盟固利新材料

参加网络投票具体流程： 1. 投票代码为“351487”，投票简称为“盟固投票” 2. 填报表决意见：同意、反对、弃权 3. 投票时间：2025年 1月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00（深圳证券交易所交易系统），9:15-15:00（深圳证券交易所互联网系统）

备查文件： 第四届董事会第八次会议决议。