华润三九: 关于召开2025年第一次临时股东大会通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会通知）

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—132

华润三九医药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年第二十三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2025年1月17日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 召集人：华润三九医药股份有限公司第九届董事会 3. 会议召开的日期、时间： - 现场会议：2025年1月17日下午14:30 - 网络投票时间：2025年1月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月17日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月17日9:15至15:00期间的任意时间。 4. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5. 会议的股权登记日：2025年1月10日 6. 出席对象： - 于2025年1月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 7. 现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园会议室。

二、会议审议事项 1. 关于2025年度日常关联交易预计金额的议案

三、现场会议登记事项 1. 登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。 2. 登记时间：2025年1月13日-1月16日9:00-16:30。 3. 登记地点：华润三九医药工业园科创楼2S-01会议室。 4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 5. 会议联系方式：联系电话：0755－83360999-393042、398612、393692；邮箱：000999@999.com.cn；传真：0755－83360999-396006；邮编：518110。 6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 1. 投票代码：360999；投票简称：三九投票 2. 填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

五、备查文件 1. 华润三九医药股份有限公司董事会2024年第二十三次会议决议 2. 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第十五次会议决议

华润三九医药股份有限公司 董事会 二○二四年十二月二十四日