立高食品: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-106 债券代码：123179 债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决定于 2025年 1月 10日（星期五）召开公司 2025年第一次临时股东大会。

会议召开基本情况： 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年 1月 10日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025年 1月 10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 1月 10日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 1月 10日（星期五）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2025年 1月 3日（星期五）。 7、会议出席/列席对象 （1）截至 2025年 1月 3日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法律法规应当出席/列席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：广州市增城区石滩镇兴石一路 3号 4楼立高食品会议室。

会议审议事项： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《关于变更公司经营地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 | 《关于变更公司经营地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |

上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。