霍普股份: 第三届监事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第十八次会议决议公告）

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-093

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2024年12月25日召开，会议通知已于2024年12月22日以电话、电子邮件等方式送达至全体监事。会议由监事会主席黄伟婷女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案
2. 公司第三届监事会任期已届满，决定对监事会进行换届选举。
3. 提名沙辉女士、漆婧女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。
4. 上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

5. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6. 关于购买董监高责任险的议案

7. 拟为公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险，保险费用不超过人民币25万元/年，赔偿限额为不超过人民币5,000万元/年，保险期限12个月/期。
8. 表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，3票回避表决。

9. 本议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

10. 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

11. 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于整体发展做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。
12. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
13. 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 监事会 二〇二四年十二月二十六日