立高食品: 第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-100 债券代码：123179 债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2024年12月24日召开，会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2. 同意使用不超过人民币250,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

3. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

4. 预计2025年公司及子公司与广东坚朗五金制品股份有限公司及其合并报表范围内子公司发生日常关联交易金额不超过1.2亿元。

5. 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

6. 制定《市值管理制度》以加强公司市值管理工作。

7. 审议通过《关于变更公司经营地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

8. 变更公司经营地址，注册资本由16,934.0222万元变更为16,934.0305万元，并修订《公司章程》。

9. 审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》

10. 同意公司受让李国荣先生持有的广东立澳油脂有限公司50万元出资额，交易价格为353,397.54元。

11. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

12. 定于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告。 立高食品股份有限公司 董事会 2024年12月26日