大千生态: 大千生态第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：大千生态第五届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-078

大千生态环境集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2024年12月25日16:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司全体董事共同推选董事张源先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举张源先生为第五届董事会董事长。
2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，选举段力平先生为第五届董事会副董事长。
3. 审议通过《关于补选公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，补选张源先生为董事会战略委员会委员并担任召集人；补选杜国扬先生为董事会审计委员会委员；补选林隆华先生、段力平先生为董事会提名委员会委员，并由林隆华先生担任召集人；补选林隆华先生、凌小晋先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
4. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任丁燚先生为公司总经理，王正安先生为公司副总经理，覃思女士为公司副总经理，朱卫华先生为公司财务总监。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。