普天科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-098

中电科普天科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议召开的日期、时间： 1. 现场会议时间：2025年1月13日（星期一）下午14:45。 2. 网络投票时间： - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月13日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月13日上午9:15，结束时间为2025年1月13日下午15:00。

会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

股权登记日：2025年1月8日（星期三）

会议地点：广州市海珠区新港中路381号普天科技大楼1510会议室。

会议审议事项： 1. 审议关于补选沈文明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。 2. 审议关于补选孙战海先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案。

登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

登记时间：2025年1月9日（星期四）、1月10日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

登记地点：广州市海珠区新港中路381号普天科技大楼一楼，邮政编码：510310，信函请注明“股东大会”字样。

会议联系方式： 联系人：邓晓华 电话号码：020-84118343 传真号码：020-84119246 电子邮箱：ir@chinagci.com 通讯地址：广州市海珠区新港中路381号普天科技大楼 邮政编码：510310

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。