天桥起重: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2024-042

株洲天桥起重机股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开与出席情况 1．会议召开情况： （1）会议召开时间： 1）现场会议时间：2024年12月25日（星期三）14:30 2）网络投票时间：2024年12月25日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月25日深交所交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年12月25日9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路 266号天桥起重研发中 心七楼会议室 （3）会议召集人：公司董事会 （4）会议主持人：公司董事长龙九文先生 （5）会议召开方式：现场与网络相结合方式 （6）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的有关规定。 2．会议出席情况 出席会议的股东及股东代表共计 1,096名，代表有表决权股份数为 531,420,520股， 占公司有表决权股份总数的 37.5127%。 3．公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所的律师列席了本次股东 大会。

二、议案审议及表决情况 经与会股东审议，本次会议以现场和网络投票的表决方式通过了以下议案： 1．《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 表决情况：同意 528,087,026股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3727%；反对 2,785,686股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5242%； 弃权 547,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1031%。 表决结果：许大为当选为第六届董事会非独立董事。 2．《关于聘请 2024年度审计机构的议案》 表决情况：同意 528,229,666股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3996%；反对 2,717,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5114%； 弃权 473,008股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0890%。 表决结果：通过。 3．《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意 528,159,926股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3864%；反对 2,774,766股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5221%； 弃权 485,828股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0914%。 表决结果：本议案已经出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上 通过。

三、律师出具的法律意见书 湖南启元律师事务所律师吴慧、夏鹏出席见证了本次股东大会，并出具了法律意 见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资 格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。