山东路桥: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-136

山东高速路桥集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

特别提示： 1. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会全部议案对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 2. 本次股东大会没有否决或修改议案的情况。 3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4. 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议的召开情况 1. 会议召开时间 (1) 现场会议召开时间: 2024年 12月 25日(星期三)14:30 (2) 网络投票时间: 2024年 12月 25日 2. 现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路 14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室 3. 会议召开方式：现场投票结合网络投票方式 4. 召集人：公司董事会 5. 现场会议主持人：董事长林存友先生因公出差，由半数以上董事共同推举董事、总经理万雨帆先生主持会议 6. 本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况 1. 股东出席的总体情况 出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 351人，代表股份 1,007,428,127股，占公司有表决权股份总数的 64.9184%。 2. 现场会议出席情况 出席现场会议的股东及授权委托代表 5人，代表股份 976,454,717股，占公司有表决权股份总数的 62.9225%。 3. 网络投票情况 出席网络投票的股东 346人，代表股份 30,973,410股，占公司有表决权股份总数的 1.9959%。 4. 中小股东出席情况 现场和网络投票的中小股东 348人，代表股份 31,020,310股，占公司有表决权股份总数的 1.9989%。 5. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况 1. 《关于增加 2024年度担保额度的议案》 总表决情况：同意 1,003,801,522股，占 99.6400%；反对 3,474,000股，占 0.3448%；弃权 152,605股，占 0.0151%。 中小股东总表决结果：同意 27,393,705股，占 88.3089%；反对 3,474,000股，占 11.1991%；弃权 152,605股，占 0.4920%。 表决结果：议案通过。 2. 《关于调整 2024年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况：同意 27,747,110股，占 89.4482%；反对 2,538,200股，占 8.1824%；弃权 735,000股，占 2.3694%。 中小股东总表决结果：同意 27,747,110股，占 89.4482%；反对 2,538,200股，占 8.1824%；弃权 735,000股，占 2.3694%。 本议案关联股东山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司、山东铁路发展基金有限公司分别回避表决 776,564,176股、92,497,537股、107,346,104股。 表决结果：议案通过。

四、律师出具的法律意见 1. 律师事务所：国浩律师(济南)事务所 2. 律师姓名：陈瑜、田峰宇 3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2. 国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。