ST红太阳: 第十届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：000525 证券简称：ST红太阳 公告编号：2024－139

南京红太阳股份有限公司第十届董事会第一次会议于2024年12月25日下午在南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，与会董事一致推举杨一先生主持会议。会议审议通过了以下议案：

1. 审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，选举杨一先生为公司第十届董事会董事长，任期三年。
2. 审议并通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》，选举程远先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年。
3. 审议并通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，选举了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，任期三年。
4. 审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任胡容茂先生为公司总经理，任期三年。
5. 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任张立兵先生、杨斌先生、胡利明先生、吴钟录先生、张兰平先生、王国平先生、陈志忠先生、王红明先生为公司副总经理，任期三年。
6. 审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任赵勇先生为公司财务总监，任期三年。
7. 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任陈继珍先生为公司董事会秘书，任期三年。
8. 审议并通过了《关于授权董事长代表董事会签署银行信贷相关文件的议案》，授权董事长代表董事会签署银行信贷相关文件，包括但不限于最高额度不超过最近经审计总资产50%以内银行授信业务的相关文件和单次签署额度不超过公司最近经审计净资产10%以内贷款业务的相关文件。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司 董 事 会 2024年12月25日