普天科技: 第七届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-095

中电科普天科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2024年12月25日上午以通讯表决方式召开，会议通知和资料已于2024年12月19日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，会议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。公司董事会收到朱忠芳先生的书面辞职报告，朱忠芳先生因工作调动原因辞去公司董事、总裁、董事会专门委员会职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。经董事长周忠国先生提名、董事会提名委员会审议，聘任沈文明先生为公司总裁，任期与第七届董事会一致。

2. 审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。经董事会提名委员会任职资格审查通过，同意沈文明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

3. 审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。决定于2025年1月13日下午14:45在广州市海珠区新港中路381号普天科技大楼1510会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。