江盐集团: 第二届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第三十四次会议决议公告）

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-058

江西省盐业集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2024年12月25日以通讯方式召开，会议通知已于2024年12月20日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长胡世平先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。

会议审议通过了以下议案： 1. 《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，同意选举魏伟星先生担任公司副董事长，任期与第二届董事会保持一致。 2. 《关于公司变更董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选魏伟星先生担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第二届董事会保持一致。变更后公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员为谢海东先生、魏伟星先生、罗小平先生，谢海东先生为主任委员。 3. 《关于公司副总经理吴波2023-2025年任期经营业绩目标责任书的议案》。 4. 《关于江西富达盐化有限公司卤水纳滤提质增产30万吨/年精制盐技术改造项目立项的议案》。 5. 《关于修订<公司董事会专门委员会工作细则>的议案》。

特此公告。 江西省盐业集团股份有限公司董事会 2024年12月26日