海通发展: 北京市康达律师事务所关于福建海通发展股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市康达律师事务所关于福建海通发展股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书）

北京市康达律师事务所关于福建海通发展股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书，主要内容包括：

1. 会议的召集和召开程序：
2. 本次会议经公司第四届董事会第十五次会议决议同意召开，并于2024年12月10日在指定信息披露媒体披露了会议通知。

3. 会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年12月25日下午14:30在福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层公司会议室召开，网络投票时间为2024年12月25日。

4. 召集人和出席人员的资格：

5. 召集人为公司董事会。
6. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共247人，代表有表决权股份总数为604,241,202股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的65.9019%。
7. 出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份总数为563,870,641股。
8. 通过网络投票的股东及股东代理人共242人，代表有表决权股份总数为40,370,561股。

9. 出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共243人，代表有表决权股份总数为52,636,801股。

10. 会议的表决程序和表决结果：

11. 会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。
12. 审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，同意604,087,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9745%。

13. 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意604,013,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9622%。

14. 结论意见：

15. 本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。