鑫铂股份: 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-157

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2024年12月25日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年 1月 10日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 1月 10日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年 1月 10日上午 9:15至 15:00的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 6、股权登记日：2025年 1月 3日（星期五）。 7、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； （2）本公司董事、监事和部分高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312交汇处，安徽鑫铂科技有限公司会议室。

二、会议审议事项 本次股东大会审议事项及提案编码如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 | √ |

三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 （2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续。 （3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记。 2、登记时间：2025年 1月 7日（星期二）、2025年 1月 8日（星期三）、2025年 1月 9日（星期四）上午 9:00-12:00，14:00-17:00。 3、登记地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312交汇处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼 8楼证券部。 4、注意事项： （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。 （3）不接受电话登记。 5、联系方式 联系人：张海涛 邮箱：xbzqb@xinbogf.com 联系电话：0550-7867688 传真：0550-7867689 通讯地址：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312交汇处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼 8楼证券部。 6、其他事项 （1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。 （2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件 《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会 2024年12月25日