华银电力: 大唐华银电力股份有限公司董事会2024年第7次会议决议公告内容摘要

（原标题：大唐华银电力股份有限公司董事会2024年第7次会议决议公告）

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-032

大唐华银电力股份有限公司董事会 2024年第 7次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司投资开发新能源发电项目的议案 公司投资建设株洲经开区大唐华银工程公司湖南化院分布式光伏发电项目、耒阳分公司厂区分布式光伏二期项目、大唐华银金竹山火力发电分公司厂区分布式光伏发电二期项目、大唐华银锡矿山闪星锑业分布式光伏发电项目一期、醴陵市贺家桥风电场二期项目，上述五个项目合计装机 68.95MW，总投资额约 37525.01万元。 同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

二、关于调整与关联方委托贷款额度的议案 本议案已经董事会审计委员会 2024年第 5次会议、董事会独立董事专门会议审议通过。 经回避表决，同意 4票，反对 0票，弃权 0票。 本议案还需提交公司股东大会审议批准。

三、关于制定《大唐华银电力股份有限公司改革深化提升攻坚方案》的议案 同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

四、关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案 同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2024年 12月 26日