金马游乐: 民生证券股份有限公司关于广东金马游乐股份有限公司部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于广东金马游乐股份有限公司部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的核查意见）

民生证券股份有限公司关于广东金马游乐股份有限公司部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的核查意见

一、募集资金基本情况 公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,000万股，每股发行价为人民币53.86元，共募集资金人民币53,860.00万元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,816.00万元，募集资金净额为人民币45,044.00万元。

二、募集资金使用情况 公司首次公开发行股票募投项目、募集资金使用计划（调整后）及使用情况如下： 1. 游乐设施建设项目：投资总额21,033.00万元，拟使用募集资金17,193.95万元。 2. 金马数字文旅产业园建设项目：投资总额40,000.00万元，拟使用募集资金27,850.05万元。

三、募投项目延期并调整募集资金内部投入计划情况 （一）募投项目延期情况 金马数字文旅产业园建设项目调整前项目达到预定可使用状态日期为2025年3月31日，调整后项目达到预定可使用状态日期为2025年12月31日。

（二）募投项目调整募集资金内部投入计划情况 具体调整情况如下： 单位：万元 1. 建筑工程费：调整前17,976.68万元，调整后19,449.27万元，调整金额+1,472.59万元。 2. 设备购置费：调整前2,200.00万元，调整后806.92万元，调整金额-1,393.08万元。 3. 无形资产投资：调整前2,380.00万元，调整后2,317.44万元，调整金额-62.56万元。 4. 安装工程费：调整前881.00万元，调整后874.73万元，调整金额-6.27万元。 5. 工程建设其他费用：调整前542.00万元，调整后534.19万元，调整金额-7.81万元。 6. 预备费：调整前200.00万元，调整后197.14万元，调整金额-2.86万元。

四、本次募投项目延期并调整募集资金内部投入计划对公司的影响 公司对“金马数字文旅产业园建设项目”进行延期并调整募集资金内部投入计划，有利于提升募集资金使用效率，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。

五、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2024年12月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的议案》。 （二）监事会审议情况 公司于2024年12月25日召开第四届监事会第九次会议，监事会认为：公司本次对部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划，未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

六、保荐机构意见 经核查，保荐机构民生证券认为：公司本次部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。公司本次部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划，未改变公司募集资金的用途和投向，不属于募投项目的实质性变更，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对金马游乐本次部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的事项无异议。