联测科技: 长江证券承销保荐有限公司关于江苏联测机电科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：长江证券承销保荐有限公司关于江苏联测机电科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

长江证券承销保荐有限公司关于江苏联测机电科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市，募集资金总额为人民币30,624.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币25,207.21万元。截至2024年12月20日，募集资金使用情况如下： - 实际收到的募集资金金额：25,207.21万元 - 补充流动资金金额：5,300.00万元 - 累计至2024年12月20日募投项目实际支出金额：16,866.97万元 - 用于现金管理金额：2,833.00万元 - 累计至2024年12月20日募集资金利息收入扣减手续费净额：1,190.84万元 - 截至2024年12月20日募集资金账户余额：1,398.08万元

截至2024年12月20日，公司募集资金的具体使用情况如下： - 汽车动力系统智能测试装备研发制造及测试验证服务项目：13,006.21万元，已投入10,325.26万元，已结项 - 航空动力系统智能测试装备研发制造项目：5,682.80万元，已投入4,189.35万元，投入进度73.72% - 江苏联测研发中心升级改造建设项目：3,518.20万元，已投入2,352.37万元，投入进度66.86% - 补充流动资金：3,000.00万元，已投入3,000.00万元，投入进度100%

截至2024年12月25日，“航空动力系统智能测试装备研发制造项目”已达到预定可使用状态，可予以结项，募集资金使用及节余情况如下： - 募集资金承诺投资总额：5,682.80万元 - 累计投入金额：4,189.35万元 - 已签订合同待支付款项：472.58万元 - 利息收入和理财产品投资收益扣除手续费后净额：391.10万元 - 预计节余募集资金金额：1,411.97万元

公司在募投项目实施过程中，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，利用自身技术经验和优势，对项目进行持续优化，合理降低项目总支出。同时，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的收益，形成了部分资金节余。

公司拟将“航空动力系统智能测试装备研发制造项目”结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。待节余募集资金理财到期转出及募投项目合同尾款支付完毕之后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户。

公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

保荐机构认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，不涉及变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，保荐机构对本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。