永安药业: 关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-81

潜江永安药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

公司决定于2025年1月14日召开2025年第一次临时股东大会。会议基本情况如下：

• 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
• 股东大会召集人：公司董事会
• 会议召开的合法、合规性：符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定
• 会议召开的日期、时间：
• 现场会议：2025年1月14日14:00
• 网络投票：2025年1月14日9:15—9:25, 9:30-11:30 和 13:00—15:00（通过深圳证券交易所交易系统）；2025年1月14日上午9:15至下午15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统）
• 会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
• 会议的股权登记日：2025年1月8日
• 出席对象：
• 截至2025年1月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
• 公司董事、监事和高级管理人员
• 公司聘请的见证律师
• 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
• 现场会议召开地点：湖北省潜江市经济开发区广泽大道2号公司二楼会议室

会议审议事项： - 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案 - 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 - 关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

会议登记等事项： - 登记方式：现场登记、邮件或信函方式登记 - 登记时间：2025年1月10日(上午9:30—11:30，下午13:30—17:00) - 登记地点：湖北省潜江市经济开发区广泽大道2号公司董事会秘书办公室 - 注意事项：请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达会议地点，并携带上述有效证件原件，以便验证入场 - 联系方式： - 联系人：熊盛捷、赵秀丽 - 联系电话：0728-6204039 - 联系传真：0728-6202797 - 电子信箱：tzz@chinataurine.com - 联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号

参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码与投票简称：投票代码为“362365”，投票简称为“永安投票” - 填报表决意见：同意、反对、弃权 - 投票时间：2025年1月14日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30-11:30 和 13:00—15:00（通过深圳证券交易所交易系统）；2025年1月14日上午9:15至下午15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统）

备查文件： - 公司第七届董事会第二次会议决议 - 公司第七届董事会第四次临时会议决议

附件： - 参加网络投票的具体操作流程 - 授权委托书 - 股东参会登记表