金现代: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2024-059 债券代码：123232 债券简称：金现转债

金现代信息产业股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2024年12月23日以书面形式通知各位董事，会议于2024年12月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事8名，现场实际出席董事8名。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过13,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用；并授权董事长及其委托的管理层人员在上述投资范围及投资额度内行使相关决策权，签署相关文件。保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司在确保公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等，且不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。在授权额度范围内资金可循环使用；并授权董事长在上述投资范围及投资额度内行使相关决策权，签署相关文件。本次额度生效后，公司于2024年5月22日经第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过的使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度自动失效。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件： 1、第四届董事会第三次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司 董事会 2024年12月25日