永安药业: 第七届董事会第四次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第四次临时会议决议公告）

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-74

潜江永安药业股份有限公司第七届董事会第四次临时会议于2024年12月25日以通讯方式召开，会议应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事6人。会议由公司董事长陈勇先生主持，通过了如下决议：

1. 审议《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人及审计委员会委员的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 董事会同意提名郭小华先生为公司第七届董事会独立董事候选人，待经公司股东大会审议通过后，同步聘任郭小华先生担任公司第七届董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。 因生产经营需要，董事会同意公司与湖北天安日用化工有限公司合作，向其销售产品，并签署《2025年度买卖合同》，交易总金额不超过4000万元，合同有效期限为一年。

3. 审议通过《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订<2025年度设备加工及制造框架协议>暨关联交易的议案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。 董事会同意公司及其子公司与湖北永邦工程技术有限公司签订《2025年度设备加工及制造框架协议》，交易总金额不超过人民币2000万元，协议有效期一年。

4. 审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

5. 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 公司董事会定于2025年1月14日14:00在公司会议室（潜江）召开公司2025年第一次临时股东大会。