富安娜: 第六届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-063

深圳市富安娜家居用品股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于 2024年 12月 21日以电子邮件等通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2024年 12月 25日以通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议有效行使表决权票数 9票。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于回购注销公司第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2. 鉴于第六期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象杨明洁因个人原因离职，失去第六期限制性股票激励计划激励资格，其首次授予部分 1,000股已授予但尚未解锁的限制性股票不得解除限售。公司董事会同意回购注销上述限制性股票。此次回购注销完成后，第六期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由 157人调整至 156人，首次授予部分限制性股票数量由 9,284,000股调整为 9,283,000股。
3. 表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 1票。
4. 关联董事林汉凯先生作为公司第六期限制性股票激励计划激励对象，对本议案回避表决。

5. 上述事项需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。本议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6. 《关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

7. 根据公司《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为公司第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就，第一个解锁期可解锁的激励对象为 156名，可解锁的限制性股票数量为 2,784,900股，占目前公司股本总额的 0.332%。
8. 表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票、回避 1票。

9. 关联董事林汉凯先生作为公司第六期限制性股票激励计划激励对象，对本议案回避表决。

10. 《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》

11. 根据《公司章程》等有关规定，对于需要股东大会审议的相关事项，将提交股东大会审议，公司定于 2025年 1月 10日下午 14:00在公司会议室召开 2025年第一次临时股东大会。
12. 表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。

备查文件： 1. 第六届董事会第四次会议决议； 2. 第六届董事会薪酬与考核委员会 2024年第二次会议决议。

特此公告。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会 2024年12月26日