中原环保: 第九届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-76

中原环保股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、通知时间：2024年12月13日 2、召开时间：2024年12月24日15:00 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：应出席董事8人，实际出席董事8人 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司监事、高级管理人员 8、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效

二、董事会会议审议情况 1、通过《关于将郑州市城市排水监测站有限公司100%股权无偿划转至中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司的议案》 赞成票8票、反对票0票、弃权票0票 2、通过《关于全资子公司签署营养土协同掺烧协议暨关联交易的议案》 赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，关联董事梁伟刚、马学锋、谭云飞回避表决 3、通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 赞成票8票、反对票0票、弃权票0票 4、通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 赞成票8票、反对票0票、弃权票0票 5、通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》 赞成票8票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十五日