（原标题：中航重机第七届监事会第十一次临时会议决议公告）
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-097
中航重机股份有限公司第七届监事会第十一次临时会议于2024年12月24日以通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》 监事会认为开设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议有利于提高募集资金使用效益，保护广大投资者的权益，符合相关法律法规及公司规定，同意董事会授权董事长或其指定的授权代理人与开户银行及保荐机构签署三方监管协议。
二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案》 监事会认为公司特种材料等温锻造生产线建设项目变更并延期事项符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益情形，同意公司进行前述变更事项。
三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为公司本次对募集资金投资项目的延期事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、审议通过了《关于续保“董责险”的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
特此公告。 中航重机股份有限公司监事会 2024年 12月 26日
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