中航重机: 中航重机第七届董事会第十八次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：中航重机第七届董事会第十八次临时会议决议公告）

中航重机股份有限公司第七届董事会第十八次临时会议于2024年12月24日以通讯方式召开，应到董事9名，董事出席9名。会议审议通过了以下事项：

1. 审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专户并授权董事长或其指定的授权代理人办理相关事宜。

2. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案》，同意公司变更特种材料等温锻造生产线建设项目资金用途并延期。

3. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目计划完成日期。

4. 审议通过了《关于修订<中航重机公司章程>的议案》，同意对公司章程进行修订，该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》，同意对总经理办公会议事规则进行修订。

6. 审议通过了《关于制订<中航重机市值管理制度>的议案》，同意公司制订市值管理制度。

7. 审议通过了《关于续保“董责险”的议案》，同意公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

8. 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意公司召开2025年第一次临时股东大会。