天通股份: 天通股份九届十次董事会决议公告内容摘要

（原标题：天通股份九届十次董事会决议公告）

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-051

天通控股股份有限公司九届十次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 天通控股股份有限公司九届十次董事会会议通知于 2024年 12月 20日以电子邮件方式发出，会议于 2024年 12月 25日上午 10点整在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》 结合 2024年 1-11月实际业务发生情况，对公司九届六次董事会审议通过的 2024年度日常关联交易预计中部分关联方的交易金额进行调整，以及基于审慎考虑，对公司与拟新增关联方发生的日常交易金额进行追溯调整，预计总额由 19,845万元调整为 39,415万元。同时，预计公司和子公司 2025年与关联方发生的日常关联交易金额为 39,073万元。上述金额均未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。 本议案已经独立董事专门会议事前认可。具体内容详见公司临 2024-052号“关于调整 2024年度日常关联交易预计金额及预计 2025年度日常关联交易的公告”。

（1）与昱能科技股份有限公司、海宁瑞美科技有限公司、天通瑞宏科技有限公司、浙江艾科半导体设备有限公司、海宁智慧港科技管理有限公司的日常关联交易事项。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权、2票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生回避表决。

（2）与浙江嘉康电子股份有限公司、上海新硅聚合半导体有限公司发生的日常关联交易事项。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事郑晓彬先生回避表决。

（3）与博为科技有限公司发生的日常关联交易事项。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权、3票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生、叶时金先生回避表决。

（4）与崇义章源钨业股份有限公司发生的日常关联交易事项。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事潘峰先生回避表决。

（5）与成都八九九科技股份有限公司、杭州轻舟科技有限公司、徐州美兴光电科技有限公司发生的日常关联交易事项。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《天通股份舆情管理制度》 《天通股份舆情管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 天通控股股份有限公司董事会 2024年 12月 26日