雪祺电气: 关于制定及修订部分公司制度的公告内容摘要

（原标题：关于制定及修订部分公司制度的公告）

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-066

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 24日召开的第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》，同意制定及修订部分公司制度，并将部分制度提交股东大会审议。

一、相关制度制定及修订原因 为适应法律法规变化，进一步完善法人治理结构，提升公司内部治理水平，根据最新《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份暂行管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对部分制度进行了制定及修订。

二、相关制度制定及修订情况 | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | 否 | | 4 | 《投资者关系管理办法》 | 修订 | 否 | | 5 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 7 | 《信息披露管理办法》 | 修订 | 否 | | 8 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 9 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 10 | 《控股子公司管理制度》 | 制定 | 否 | | 11 | 《委托理财制度》 | 制定 | 否 |

本次修订的公司制度中，《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后生效适用，其余制度自公司董事会审议通过之日起生效适用。本次修订的部分公司制度将同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

特此公告。 合肥雪祺电气股份有限公司董事会 2024年 12月 25日