青云科技: 北京市汉坤律师事务所关于北京青云科技集团股份有限公司2024年第五次临时股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市汉坤律师事务所关于北京青云科技集团股份有限公司2024年第五次临时股东会的法律意见书）

北京市汉坤律师事务所关于北京青云科技集团股份有限公司2024年第五次临时股东会的法律意见书

1. 本次股东会的召集、召开程序
2. 公司于2024年12月5日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东会的议案》，决定于2024年12月24日下午14：00召开本次股东会现场会议，并于2024年12月6日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上公告《会议通知》。
3. 本次股东会现场会议于2024年12月24日下午14：00如期在北京市丰台区丽泽路16号院汇亚大厦25层公司会议室召开。本次股东会现场会议由公司董事长黄允松主持。

4. 本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

5. 本次股东会召集人及会议出席人员资格

6. 本次股东会的召集人为公司董事会。

7. 通过现场投票和网络投票方式参加本次股东会的股东（含股东代理人）共48名，代表有表决权的股份数16,702,490股，占公司有表决权股份总数的34.9426%。

8. 本次股东会议案

9. 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》；
10. 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》；
11. 《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供反担保的议案》；
12. 《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》；

13. 《关于补选公司非独立董事及董事会战略委员会委员的议案》。

14. 本次股东会的表决程序及表决结果

15. 审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
    • 表决结果：同意股数16,343,030股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的97.8478%；反对股数250,360股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的1.4989%；弃权股数109,100股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的0.6533%。
16. 审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》
    • 表决结果：同意股数16,332,730股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的97.7861%；反对股数263,660股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的1.5785%；弃权股数106,100股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的0.6354%。
17. 审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供反担保的议案》
    • 表决结果：同意股数16,332,230股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的97.7832%；反对股数264,160股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的1.5815%；弃权股数106,100股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的0.6353%。
18. 审议通过《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》
    • 表决结果：同意股数16,332,530股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的97.7850%；反对股数263,860股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的1.5797%；弃权股数106,100股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的0.6353%。

19. 审议通过《关于补选公司非独立董事及董事会战略委员会委员的议案》

    • 表决结果：同意股数16,343,030股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的97.8478%；反对股数250,360股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的1.4989%；弃权股数109,100股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的0.6533%。

20. 结论意见

21. 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。