*ST合泰: 关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告内容摘要

（原标题：关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告）

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-091

合力泰科技股份有限公司关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告

重要提示： - 根据福州中院裁定批准的《重整计划》，公司以现有总股本3,116,416,220股为基数，按每10股转增14股的比例实施资本公积金转增股本，预计转增4,362,982,708股。转增后公司总股本将增加至7,479,398,928股。 - 本次资本公积金转增股本的平均价为3.55元/股，如果股权登记日公司股票收盘价高于3.55元/股，公司股票将调整开盘参考价；如果股权登记日公司股票收盘价等于或低于3.55元/股，公司股票开盘参考价无需调整。 - 本次资本公积金转增股本的股权登记日为2024年12月30日，转增股本上市日为2024年12月31日。 - 因业务办理需要，公司拟向深圳证券交易所申请2024年12月30日公司股票停牌1个交易日，并于2024年12月31日复牌。

一、法院裁定批准公司重整计划 - 2024年11月22日，公司及子公司收到福州中院送达的《民事裁定书》和《决定书》，福州中院裁定受理申请人对公司及子公司的重整申请，并指定合力泰清算组担任公司及子公司的管理人。 - 2024年12月23日，公司及子公司分别收到福州中院送达的《民事裁定书》，法院裁定批准了公司和子公司的《重整计划》，并终止合力泰及江西合力泰重整程序，合力泰及江西合力泰进入重整计划执行阶段。

二、资本公积金转增股本方案 - 以公司现有总股本3,116,416,220股为基数，按每10股转增14股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增4,362,982,708股。转增后，合力泰总股本将增至7,479,398,928股。 - 转增股票不向原股东分配，其中1,799,000,000股用于引入重整投资人，2,563,982,708股用于通过以股抵债方式抵偿合力泰和江西合力泰的债务。

三、债权受偿方案 - 有财产担保债权在担保财产的评估价值范围内优先受偿。 - 职工债权和税款债权不作调整，将由合力泰在重整计划执行期限内以现金方式一次性清偿完毕。 - 普通债权以合力泰转增股票清偿，每100元普通债权可获得16.66666667股转增股票。 - 劣后债权不占用本次重整偿债资源，在本次重整过程中不安排清偿。 - 已向管理人申报但尚未确定的债权，将在债权经福州中院裁定确认或管理人审查确定后，按照重整计划中规定的同类债权的调整和受偿方案进行调整和清偿。

四、股权登记日 - 本次资本公积金转增股本的股权登记日为2024年12月30日，转增股本上市日为2024年12月31日。

五、除权相关事项 - 本次除权参考价格的计算公式拟调整为：除权（息）参考价=［（前收盘价-现金红利）×转增前总股本＋重整投资人受让转增股份支付的现金＋转增股份抵偿债务的金额］÷（转增前总股本＋由重整投资人受让的转增股份数＋用于抵偿债务的转增股份数）。

六、转增股本实施办法 - 本次资本公积金转增股本将直接登记至管理人开立的合力泰科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户。

七、股本结构变动情况 - 实施资本公积金转增股本后，公司总股本将从3,116,416,220股增加至7,479,398,928股。

八、停复牌安排 - 因业务办理需要，公司拟向深圳证券交易所申请2024年12月30日公司股票停牌1个交易日，并于2024年12月31日复牌。

九、风险提示 - 公司及子公司重整计划已获法院批准，公司及子公司将进入重整计划执行阶段。如果公司被宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。 - 公司因2023年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值被实施退市风险警示，若公司2024年年度报告披露后触发相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 - 公司近期接受证券监管部门的监督检查，公司存在因涉嫌信息披露违法违规行为被行政处罚的风险。