智翔金泰: 北京市金杜（重庆）律师事务所关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：北京市金杜（重庆）律师事务所关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书）

北京市金杜（重庆）律师事务所关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书。

1. 本次股东大会的召集、召开程序
2. 2024年12月6日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月24日召开2024年第一次临时股东大会。
3. 2024年12月7日，公司以公告形式在巨潮资讯网及上海证券交易所网站刊登了《股东大会通知》。

4. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年12月24日14:00在重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店召开，会议由董事长单继宽主持。网络投票时间为2024年12月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为2024年12月24日9:15-15:00。

5. 出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

6. 现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份239,387,111股，占公司有表决权股份总数的65.3650%。
7. 参与本次股东大会网络投票的股东共64名，代表有表决权股份5,712,071股，占公司有表决权股份总数的1.5597%。
8. 中小投资者共65名，代表有表决权股份5,723,600股，占公司有表决权股份总数的1.5628%。

9. 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

10. 本次股东大会的表决程序、表决结果

11. 本次股东大会审议并通过了以下议案：

    • 1.00 《关于修订公司章程的议案》
    • 同意245,059,829股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9839%；反对36,939股，占0.0151%；弃权2,414股，占0.0010%。
    • 2.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
    • 2.01 《关于选举蒋仁生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
      • 同意245,005,096股，占99.9616%；中小投资者同意5,629,514股，占98.3562%。
    • 2.02 《关于选举刘志刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
      • 同意245,004,098股，占99.9612%；中小投资者同意5,628,516股，占98.3387%。
    • 2.03 《关于选举李春生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
      • 同意245,004,098股，占99.9612%；中小投资者同意5,628,516股，占98.3387%。
    • 2.04 《关于选举刘力文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
      • 同意245,004,137股，占99.9612%；中小投资者同意5,628,555股，占98.3394%。
    • 3.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
    • 3.01 《关于选举陈利先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
      • 同意245,004,091股，占99.9612%；中小投资者同意5,628,509股，占98.3386%。
    • 3.02 《关于选举胡耘通先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
      • 同意245,004,092股，占99.9612%；中小投资者同意5,628,510股，占98.3386%。
    • 3.03 《关于选举崔萱林先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
      • 同意245,004,089股，占99.9612%；中小投资者同意5,628,507股，占98.3386%。
    • 4.00 《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
    • 4.01 《关于选举范红女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
      • 同意245,004,088股，占99.9612%；中小投资者同意5,628,506股，占98.3386%。

12. 结论意见

13. 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。