峰岹科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-082

峰岹科技（深圳）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月10日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月10日10点00分，深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园（2期）11栋801室公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月10日9:15-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）

二、会议审议事项 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 - 逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 - 《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》 - 《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》 - 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》 - 《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》 - 《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》 - 《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》 - 《关于补选独立非执行董事的议案》 - 《关于确定公司董事角色的议案》 - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2025年1月8日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。 - 登记地点：深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园（2期）11栋801室 - 登记方式：法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。如通过传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项 - 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 - 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议联系方式： - 联系地址：深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园（2期）11栋801室 - 会议联系人：焦倩倩 - 邮编：518057 - 电话：0755-86181158-4201 - 传真：0755-26867715 - 邮箱：ir@fortiortech.com

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会 2024年12月25日