智翔金泰: 第二届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-049

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 公司于2024年12月24日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，豁免第二届董事会第一次会议通知时限要求，于2024年12月24日下午16:30现场召开公司第二届董事会第一次会议，表决方式为投票表决。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体董事一致推举董事刘志刚主持本次会议，记录人员为董事李春生。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 全体董事一致同意选举刘志刚为公司第二届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期相同。 2. 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 全体董事一致同意修订《董事会战略委员会工作细则》。 3. 审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 全体董事一致同意公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及主任委员（召集人）安排。 4. 审议通过《关于调整公司内部治理结构的议案》 全体董事一致同意调整内部治理结构，其中，原证券投资部更名为董事会办公室，负责上市公司治理体系建设、信息披露、投资者关系管理等工作。 5. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 全体董事一致同意聘任刘志刚为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。 6. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 全体董事一致同意聘任常志远、钱军华、王威、戴力、王炜、李春生、黄小艳为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。 7. 审议通过《关于聘任公司首席科学官的议案》 全体董事一致同意聘任刘志刚为公司首席科学官，任期三年，与本届董事会任期相同。 8. 审议通过《关于聘任公司首席技术官的议案》 全体董事一致同意聘任钱军华为公司首席技术官，任期三年，与本届董事会任期相同。 9. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 全体董事一致同意聘任刘力文为公司财务总监，任期三年，与本届董事会任期相同。 10. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 全体董事一致同意聘任李春生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同。 11. 审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》 全体董事一致同意聘任揭小利为公司内部审计部负责人，任期三年，与本届董事会任期相同。 12. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 全体董事一致同意聘任周垠臻为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期相同。

特此公告。 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会 2024年12月25日