兆龙互连: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-055

浙江兆龙互连科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

1、会议届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： - 现场会议时间：2025年1月9日（星期四）上午10:00 - 网络投票时间：2025年1月9日（星期四） - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； - 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年1月9日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2025年1月3日（星期五） 7、出席对象： - 截至2025年1月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科技股份有限公司会议室。

会议审议事项： 1、本次股东大会提案编码 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 | √ |

披露情况与相关说明： 1、上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2、上述议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 3、根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述提案的表决结果对中小投资者的投票进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

股东大会登记事项： 1、登记时间：2025年1月8日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。 2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。 3、登记地点：浙江省湖州市德清县士林工业区浙江兆龙互连科技股份有限公司董秘办。 4、会议联系方式： - 联系人：姚云萍 沈圆月 - 联系电话：0572-8475786 - 传真：0572-8063125 - 电子邮件：dmb@zhaolong.com.cn - 邮政编码：313215 5、注意事项： - 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件； - 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续； - 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

参加网络投票的具体操作流程： 1、网络投票的程序 - 投票代码：350913，投票简称：兆龙投票 - 填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 - 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 2、通过深交所交易系统投票的程序 - 投票时间：2025年1月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 - 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3、通过深交所互联网投票系统投票的程序 - 互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月9日上午9:15至2025年1月9日下午15:00期间的任意时间。 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。