兆龙互连: 第三届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-053

浙江兆龙互连科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2024年12月24日以通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》中相关条款进行相应修订，并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体变更内容以市场监督管理部门核定为准。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2025年1月9日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。