倍轻松: 国投证券股份有限公司关于深圳市倍轻松科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金留存募集资金专户及永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国投证券股份有限公司关于深圳市倍轻松科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金留存募集资金专户及永久补充流动资金的核查意见）

国投证券股份有限公司关于深圳市倍轻松科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金留存募集资金专户及永久补充流动资金的核查意见

1. 募集资金基本情况
2. 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,541万股，每股发行价格为人民币27.40元，募集资金总额为人民币422,234,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为358,910,414.09元。

3. 募集资金已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，并签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

4. 募集资金投资项目情况

5. 根据实际募集资金净额，公司对部分募集资金投资项目投入金额进行了调整：

   • 营销网络建设项目：调整后拟投入募集资金15,089.96万元
   • 研发中心升级建设项目：调整后拟投入募集资金8,801.08万元
   • 信息化升级建设项目：调整后拟投入募集资金4,000.00万元
   • 补充营运资金：调整后拟投入募集资金8,000.00万元

6. 本次部分募投项目结项的具体情况

7. 结项项目：“信息化升级建设项目”与“营销网络建设项目”。
8. 截至本核查意见披露日，信息化升级建设项目节余募集资金2,534.64万元，营销网络建设项目节余募集资金1,704.44万元。

9. 节余原因：公司在项目实施过程中严格遵循相关规定，合理、节约使用募集资金，并通过优化资源配置和现金管理等方式降低了项目成本。

10. 节余募集资金的使用计划

11. 信息化升级建设项目的节余募集资金将继续留存募集资金专户，待全部投入主营业务后，再办理相关募集资金专户销户手续。

12. 营销网络建设项目的节余募集资金拟永久补充流动资金，节余募集资金将于本次董事会审议通过之后转出募集资金专户。

13. 审议程序及专项意见

14. 2024年12月23日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了相关议案。

15. 董事会和监事会均认为该事项符合相关法律法规，有利于改善公司现金流状况，符合公司和全体股东的利益。

16. 核查意见

17. 保荐机构认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金留存募集资金专户及永久补充流动资金的事项已履行了必要的决策程序，符合公司经营的实际情况和长期发展战略。国投证券对此无异议。