嘉戎技术: 第三届监事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-066

厦门嘉戎技术股份有限公司第三届监事会第二十三次会议于2024年12月23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方式于2024年12月20日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。公司及子公司在2025年度拟向金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

3. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。公司及各子公司与国内资信较好的商业银行开展不超过12,000万元的票据池业务。

4. 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名陈琼女士、李飞先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

特此公告。 厦门嘉戎技术股份有限公司监事会 2024年12月24日